Zelenszkij oligarchája Ukrajna történetének legnagyobb pénzügyi csalása miatt kerülhet börtönbe

Nyitókép forrása: AFP

Ihor Kolomojszkij ukrán oligarchát, aki ezer szálon kötődik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, öt társával együtt letartóztatták és azzal vádolják, hogy 9,2 milliárd hrivnyát, vagyis cirka 250 millió eurót sikkasztottak el az ukrán PrivatBanktól, amely egykor Ukrajna legnagyobb bankja volt – mielőtt az ország legmonumentálisabb csalásává vált volna.

A vádakat az Ukrán nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szeptember 7-én tette hivatalossa. A vádirat szerint Kolomojszkij 2015 elején egy korrupciós rendszert hozott létre, amellyel a PrivatBankból pénzt utalt át saját offshore cégeinek, hogy aztán az összeg nála landoljon, miközben növelte részesedését a bankban. Valójában azonban ez csak a jéghegy csúcs.

A Komolojszkij alapította PrivatBank egykor Ukrajna legnagyobb és legsikeresebb bankja volt. 2016-ban azonban kiderült hogy a bank hitelkönyvének 90 százalékát meghamisították, vagyis fiktív hiteleket tartalmazott, ami nem kevesebb, mint 5,5 milliárd eurós lyukat jelentett a bank mérlegében. A bank a összeroppant a lelepleződés miatt, majd államosították. Ám, ahogy az lenni szokott, a balhét nem az oligarchák vitték el, hanem a cechet ráterhelték az adófizetőkre.

A PrivatBank mentőcsomagja nem csak Ukrajna, de az egész posztszovjet térség legnagyobb banki mentőcsomagja volt, és ezzel együtt Ukrajna valaha látott legnagyobb pénzügyi csalása.

A bank 2016-os összeomlása után az Ukrán Nemzeti Bank felbérelte a Kroll vállalati nyomozóit, hogy végezzenek mindenre kiterjedő auditot a bankban. Ez megállapította, hogy a bank pénzét fiktív hitelekkel álcégek tömegével szippantották ki, és ebből az összegből legalább félmilliárd euró az amerikai Clevelandben kötött ki. 

Annak ellenére, hogy már a bank összeomlásakor nyilvánvaló volt Kolomojszkij bűnössége, nem emeltek ellene vádat, érinthetetlennek bizonyult. A mostani letartóztatás sem a teljes csalási összegre, hanem csak töredékére vonatkozik. Egy 250 millió eurós tételre, amelyet Kolomojszkij brit és ciprusi offshore cégeken keresztül futtatva fejtett le több millió eurónyi „províziót” magának, de maga a pénzmozgás is törvénytelen machináció volt. Nagy-Britanniában, ahol szintén nyomozás folyik Kolomojszkij ellen, az oligarcha kétmilliárd dollár vagyonát fagyasztottkák be az eljárás idejére.

Az egész ügy azért vet fel komoly kérdéseket, mert Kolomojszkij Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz igen közel álló oligarcha. Színész korában Zelenszkij Kolomojszkij vállalatának adta el műsorai jogait, és Kolomojszkij médiahálózata nagyban segítette az ukrán elnököt, hogy 2019-ben győzni tudjon az államfőválasztáson.

Csakhogy az elmúlt években komoly nyomás jött elsősorban az USA és a Nemzetközi Valutaalap részéről Ukrajnára és Zelenszkijre, hogy rakjon rendet háza táján. Zelenszkij végül 2021-ben több lépcsőben törvényeket fogadott el, amellyel megnyirbálta Kolomojszkij szárnyait.

Ha Kolomojszkijt valóban bíróság elé állítják a ProivatBanknál elkövetett törvénytelenségek okán, az egyértelműen komoly mérföldkő lesz Zelenszkij korrupcióellenes harcában. Legalább a nyugati sajtó és politikusok szemében mindenképp. De a sikerre nincs semmilyen garancia, ráadásul egyelőre nem világos, hogy Kolomojszkij vád alá helyezésének alku lesz-e a vége, és hogy mennyire gyengíti Zelenszkij pozícióját, akinek alkalmasságát Nyugaton is egyre többen kérdőjelezik meg.

Ami a NABU korrupcióellenes próbálkozásait illet, volt már egy nagy hal a hálójukban. 2017 márciusában sikkasztász vádjával letartóztatta Roman Naszirovot, az Ukrán Állami Pénzügyi Szolgálat vezetőjét, Petro Porosenko akkori ukrán elnök jobbkezét. Az ügy azonban nyilvánvaló politikai nyomásra széthullott. Parlamenti képviselők jártak lobbizni a bíróságra Naszirov ügyének ejtéséért, aki letéve az 1 millió dolláros óvadékot szabadon mozoghatott. A nyomozást pár hónapp a letartóztatás után lezárták, Naszirovnak pedig sosem kellett bíróság elé állnia, sőt, indult Zelenszkij ellen a 2019-es elnökválasztáson.

Körkép.sk