Részben vagy teljesen fiktív ügyletek gigantikus láncolatát hozták létre annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik betonacéllal („roxor”) kereskedtek.
„Ebben az esetben egy 17 cégből álló szervezett hálózatról van szó Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia területéről, amely nem-logikus fiktív kereskedelmi kapcsolatokat hozott létre törvénytelen adóelőny szerzése céljából”
Magyarázta a Pénzügyi Főigazgatóság vezetője, František Imrecze.
A nagyszabású csalásban a csődbe ment szlovákiai acélmű, a Slovakia Steel Mills is érintett.
Tibor Gašpar elmondta, hogy nem mindegyik gyanús cég igényelt vissza áfát az államtól, néhányat csak azért tartottak fenn, hogy fedezzék a többi céget.
Összesen 32 személyt (23 szlovák és 9 cseh állampolgárt) vettek őrizetbe a hatóságok, közülük hét személyt előzetes letartóztatásba helyeztek, ők voltak valószínűleg a hálózat irányítói.
A gyanúsítottak ellen adócsalás miatt emeltek vádat, 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztésre van kilátásuk.
Az állam 12,7 millió euróra becsülte fel a kárt, amit a csalással okoztak, ebből 4 millió eurónyi adóelkerülés, a fennmaradó 8,7 millió pedig áfacsalás volt.
A „Roxor” fedőnevű akcióba 86 szlovák, 42 cseh rendőr és 12 adórendőr vett részt.
Aktuality.sk
Nyitókép:
Megosztás:
Tetszett önnek ez a cikk?
Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.
